Cover-Bild Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Klicken Sie hier, um den Weitersagen-Button zu aktivieren. Erst mit Aktivierung werden Daten an Dritte übertragen.

118,99
inkl. MwSt
  • Verlag: C.F. Müller
  • Genre: keine Angabe / keine Angabe
  • Ersterscheinung: 16.05.2019
  • ISBN: 9783811448025
Klaus Alten, Laura Covill, Ivan Dunjic, M.A. HSG in Law, Bernhard Gehra, Norbert Gittfried, LL.M., Katharina Hefter, Felix Hildebrand, Joachim Kaetzler, Jannik Leiendecker, Georg Lienke, LL.M., Beat Mathys, LL.M., Bernhard Moitzi, Malaika Nolde, LL.M., Oliver Pauly, Carla Pohle, Knut Clemens Reiser, Hartmut T. Renz, Raimund Röhrich, MBA, Eva Roters, Barbara Roth, LL.M., Katharina Skalnik, Wolfgang Vahldiek, Stephan A. Vitzthum, Mike White

Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Praktische Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen durch Banken
Bernhard Gehra (Herausgeber), Norbert Gittfried, LL.M. (Herausgeber), Georg Lienke, LL.M. (Herausgeber)

Berücksichtigt die Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin zum GwG vom Dezember 2018!

Durch Geldwäsche werden organisierte Kriminalität und Terrorismus finanziert. Insbesondere Banken sind einem besonders hohen Risiko ausgesetzt, zu diesem Zweck missbraucht zu werden. Sie unterliegen daher strengen geldwäscherechtlichen Vorgaben des Gesetzgebers und der Finanzaufsicht. Das von Praktikern geschriebene Handbuch liefert konkrete Hilfestellungen bei der Konzeption und Implementierung der erforderlichen Verfahren, Systeme und Kontrollen.

Aus dem Inhalt:
• Organisatorische Rahmenbedingungen, insbesondere Aufgaben des Geldwäschebeauftragten
• Jährliche Risikoanalyse nach § 5 GwG
• Allgemeine, vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten
• Transaktionsmonitoring nach § 25h Abs. 2 KWG
• Datenschutzrechtliche Aspekte nach DSGVO
• Kontenabrufverfahren nach § 24c KWG
• Pflichten nach der EU-Geldtransferverordnung
• Prävention von Bestechung, Korruption und sonstigen strafbaren Handlungen
• Einhaltung von Finanzsanktionen und Embargos
• Prüfung der Vorkehrungen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der Jahresabschlussprüfung
• Überblick zu länderspezifischen Anforderungen: USA, Großbritannien, Schweiz, Österreichh

Weitere Formate

Meinungen aus der Lesejury

Es sind noch keine Einträge vorhanden.