Achim Diergarten (Autor), Ulrich Fraulob (Autor)
Geldwäsche
Kommentar zum GwG und den einschlägigen Vorschriften des KWG, VAG, ZAG
Geldwäscheprävention wird rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die gesetzlichen Vorschriften verschärft, sondern auch der Druck durch die Aufsichtsbehörden erhöht. Mit dem novellierten GwG wird die Vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie in ...
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